God at kende: Ny risikovurdering om hvidvask
Opdateret risikovurdering styrker indsatsen mod hvidvask.
Oplever du noget mistænksomt, har du pligt til at underrette myndighederne. Hvidvasksekretariatet har netop udgivet sin tredje nationale risikovurdering, Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022. Risikovurderingen sætter retningen for en stærkere samlet indsats mod hvidvask. Tidligere har der været både en offentlig version og en klassificeret version, men for yderligere at kunne forebygge og bekæmpe hvidvask offentliggør de denne gang hele rapporten.
Alle har pligt til at bekæmpe hvidvaskning. Det kan ofte være svært at vide, hvad man skal kigge efter. Denne nye risikovurdering indeholder en detaljeret analyse af udbyttegivende kriminalitet og de kriminelle aktører, og der er lagt vægt på at beskrive konkrete hvidvaskmetoder. Det er håbet, at risikovurderingen dermed kan bidrage til at øge forståelsen for hvidvask og skærpe blikkene i alle dele af hvidvaskkæden.
Det er en meget stor og fyldig rapport, og hvis du blot ønsker en hurtig introduktion, kan du med fordel læse introduktionen til vurderingen; Introduktion til Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022 (anklagemyndigheden.dk)
ISOBRO anbefaler alle, der arbejder med pengeoverførsler kender til den nye risikovurdering. Hvis du oplever noget mistænkeligt, så er det her, du kan starte med at orientere dig og finde ud af, hvordan du skal handle. Du kan også altid henvende dig til ISOBROs sekretariat.
Du kan finde hele rapporten her
