Vejledning til mindre bankbøvl

Finanstilsynet har offentliggjort en ny vejledning om bankernes hvidvaskregler over for foreninger. ISOBRO har været med i processen, og håber den nye vejledning vil gøre det lettere at være forening.

Mange af vores medlemmer og deres lokalforeninger oplever, at Banken bliver ved med at stille nye krav til dokumentation. Sammen med andre organisationer har ISOBRO været med til at råbe op om, at bankbøvlet er ved at kvæle foreningslivet.

Finanstilsynet har i dag offentliggjort en ny vejledning til bankerne om hvordan de skal vurdere foreninger. Mange banker har hidtil betragtet foreninger som højrisikokunder i forhold til hvidvaskreglerne, og dermed er foreningerne blevet påtvunget en masse bureaukrati og bøvl.

Vejledningen betyder at der er opsat kriterier for, hvornår en forening kan vurderes til at have begrænset risiko for at blive misbrugt til at vaske penge hvide i – og dermed kan bankerne slække en smule på kravene til dokumentation og papirarbejde.

Læs mere her